B体育安徽一珠宝店频繁现百万大额交易警方:涉嫌为电诈洗黑钱
栏目:公司新闻 发布时间:2023-09-20 15:09:36

  B体育据安徽警方微信公众号9月13日消息,近期,安徽阜阳警方发现,临泉县某金饰珠宝店内频繁出现百万元的大额资金交易。

  民警调查发现,今年7月份以来该店销售员田某敏通过出售大量黄金,帮助诈骗分子“洗钱”赚取非法利益;而店老板李某芹为获得更多非法利益B体育,在明知店员为涉诈人员“洗钱”的情况下,仍安排店内其他销售人员为其提供帮助B体育。

  为躲避警方侦查,李某芹与田某敏、韦某燕等人,与涉诈人员转移到店铺外实施交易B体育B体育。

  9月8日B体育,民警将李某芹、田某敏、韦某燕等8名嫌疑人抓获。经查该金店为涉诈人员洗钱金额已超300万元。